据BBC周三(3月7日)报道，BBC广播第4频道调查发现，一家英国公司涉嫌参与一起650000个比特币失窃案的洗钱犯罪，这些被盗的比特币价值高达45亿英镑！这些比特币是黑客们从东京的比特币交易所MtGox盗取来的，这起比特币史上最大的失窃案曾让成千上万的顾客倾家荡产。
MtGox首席执行官卡佩莱斯
目前尚不清楚谁在控制这家总部位于伦敦的公司AlwaysEfficientLLP。比特币失窃案发生后，MtGox的经营者马克·卡佩莱斯(MarkKarpeles)曾向投资者道歉并表示他愿意配合调查。美国联邦调查局(FBI)曾指控一名俄罗斯公民为偷来的比特币洗钱。MtGox曾经是那些想用美元、英镑和其他国际货币来购买比特币人的心头好，并处理了大约70%的世界比特币交易。这个交易所最初是在一个由巫师、魔法和怪物组成的游戏中建立起来的。当它把焦点转向加密货币时，它似乎是一个巨大的成功故事。当时，几乎一半的比特币交易都是用日元进行的，甚至还有一个日本女孩团体“虚拟货币女孩”(VirtualCurrencyGirls)，反映出日本对虚拟货币日益增长的狂热。但一组业余调查人员WizSec发现黑客已经把目标锁定MtGox。他们有系统地窃取用户的账户，多年来在MtGox运营商的眼皮底下隐藏他们的踪迹。直到2014年，该网站的首席执行官马克·卡佩莱斯发现令人震惊的事情，成千上万的比特币突然不见了。而客户这时候才发现自己无法提取资金，MtGox网站崩溃了。第一次与BBC广播第4频道谈论崩溃事件时，卡佩莱斯先生曾说：“感觉就像…你从一个建筑高楼往下坠落，离地面越来越近，你觉得自己要死了。”他表示，这个网站的发展已经超出了他的预期。这些比特币是如何丢失的，最初是一个谜。但现在调查人员表示，从MtGox偷来的比特币几乎有一半最终落入了竞争对手BTC-e的手中。“网络犯罪中心”——BTC-e美国联邦调查局(FBI)表示，BTC-e是网络犯罪的中心，帮助黑客洗钱，包括去年袭击英国国家医疗服务系统(NHS)和其他组织得来的赎金。但要想找出谁在经营BTC-e并不容易。该交易所声称由一家名为“AlwaysEfficientLLP”的英国公司经营。AlwaysEfficientLLP的注册办事处位于伦敦东部，但这个注册地址上还有好几家其他公司，其中一些公司被认为涉嫌洗钱。反腐败组织透明国际(TransparencyInternational)的邓肯•哈默斯(DuncanHames)表示，这很可能是一家空壳公司。他说：“洗钱的人将建立一个公司网络，在最初的犯罪和他们试图将犯罪收益融入经济的努力之间建立一个层次。他们只是让一系列交易发生，以创造这一距离，并掩盖犯罪收益的踪迹。”为了规范这些所谓的空壳公司，英国2016年6月出台的新规定，企业必须公布一份“具有重大控制权的人”名单(PWSC)。AlwaysEfficientLLP目前没有PWSC。最近被列入名单的人是亚历山大·布亚诺夫(AlexanderBuyanov)，他是莫斯科一家夜总会的DJ。俄罗斯记者安德烈•扎哈罗夫(AndreiZakharov)对他进行了追踪，布亚诺夫声称自己“对此事一无所知”。英国“真正风险”——BTC-e背后还有人！FBI表示，BTC-e背后的人是另一个俄罗斯人亚历山大·温尼尼克(AlexanderVinnik)。英国广播公司(BBC)看到的文件详细描述了，被盗的MtGox比特币是如何通过据称由Vinnik控制的各种账户、用户名和电子邮件地址来洗钱的。Vinnik先生于2017年7月在希腊度假时被捕，目前被关押在希腊古城塞萨洛尼基(Thessaloniki)。(本文由外汇网原创，如需转载请注明出处。)
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