上海、深圳接连发布有关“虚拟货币”非法活动风险提示，进一步摸排即将来临？
在嘉楠耘智成功上市的高光时刻，数字货币市场却迎来新的一轮洗盘。昨日晚间比特币再度暴跌，一度跌至7450美元，临近上一轮新低，受比特币下跌影响，整个市场均出现大幅下跌，EOS、ETH等主流货币跌幅均接近10%，整个数字货币市场一夜蒸发超10亿美元。此外，受短时爆跌影响，期货市场同样惨不忍睹，币Coin数据显示，昨日晚间暴跌使得期货爆仓2.3美元，其中BTC爆仓1.8亿美元。如今，比特币价格已经重回最高国家领导人讲话前的水平，对于未来比特币的价格，不少业内人士纷纷直言，跌破政策底是迟早的事。这一轮暴跌背后，是多方因素共同造就的结果，而这其中监管带来的不确定风险或许占据了一定地位。FATF再发监管方针在全球数字货币监管方面，金融特别行动工作组已经陆续发布了一系列方针、法规。
早在今年3月，FATF便发布了对加密货币领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引，主要内容包括，政府对数字资产形成适当的监管和监督；数字资产提供商需保存交易记录，并在需要时向有关机构提供数据等等。随后6月，FATF正式发布了全球加密货币监管指南，阐明各FATF参与国应如何监督虚拟资产，该规则适用于经营令牌和加密货币的企业，例如交易所、托管人以及加密对冲基金。此后FATF还重点提及了关于稳定币的监管。FATF认为，诸如“稳定币”之类的新兴资产及其拟议的全球网络支付平台，有可能会导致虚拟资产形态发生系统性的变化，而且会在一定程度上加重洗钱以及恐怖分子融资风险。因此，FATF要求全球加强对于稳定币的监管。昨日，FATF再出重拳，公布了关于如何应对虚拟资产的措施和方针报告。报告指出，各国政府应对虚拟资产以及虚拟资产服务提供商进行监管，包括评估虚拟资产及服务商对洗钱及恐怖主义融资资金来源的风险；为数字资产服务提供商实施许可或注册制度；加强对服务商进行类似于金融机构的监管。此外，FATF还表示，接下来FATF将会继续制定标准，同时通过G20和其他组织来防止虚拟货币的滥用。鉴于FATF组织的特殊性，业内人士认为，FATF的监管法规的陆续出台将会对全球数字货币监管带来深刻影响。国内监管收紧临近年关之际，中国再度加强虚拟货币监管。继上海之后，深圳也发关于防范“虚拟货币“非法活动的风险提示，公告指出，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。深圳互金整治办将对非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
此前上海也曾发布《关于加强上海区块链技术行业监管的通告》，通告中指出，将根据国家互金整治办相关部署，各区整治办需对辖区内虚拟货币相关活动进行摸排。主要摸排对象包括三个方面，一是在境内组织虚拟货币交易；二是以为“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。通知明确一旦发现上述虚拟货币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联系办和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出。而上海摸排情况将于今天完成。新加坡整顿衍生品交易无独有偶，此前新加坡金融管理局在其官网发布意见征求书。征求书提出虚拟货币衍生品需要在获取批准的交易所进行，并且需要受到新加坡《证券于期货法》的约束。新加坡金融管理局认为，包括对冲基金和资产管理公司在内的投资机构对比特币、以太坊等虚拟货币日渐感兴趣，这些机构需要受监管的产品，以此对冲风险。
但由于加密货币衍生品的波动性较大，并不适合大多数散户投资者，因此，新加坡金融管理局提议，加密货币衍生品因在MAS批准的合规交易所之中交易，在满足投资者需求的同时，也能够将交易活动置于监管之下。目前仅批准新加坡交易所衍生品市场、亚太交易所、洲际交易所期货市场等在内的4家交易所。目前，该份提议正在征求公众意见。对此，业内人士认为这将利好加密货币行业，能够吸引传统机构的入场。全球关于加密货币监管正在逐步展开，对于区块链以及加密货币市场来说，监管过后或将迎来新一轮高速发展期。
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