近日美国财政部外国资产控制办公室公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国毒贩指定法。LongHash对OFAC公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。
另外，OFAC公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300BTC到1JREJd开头的地址。LongHash对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054个地址的地址池。
该地址池即为这群毒贩所持有，当前还有余额的地址仅为16个，总余额为57.23BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526BTC，若按当前比特币价格计算，这群毒贩的涉案金额可能超过1.6亿美金。
另外，该地址池中的地址最早于2013年6月就有交易记录，2017年8月至12月的交易最为活跃，2018年11月后就基本没有再交易。
OKEX下载，欧易下载，OKX下载
okex交易平台app下载
原创文章，作者：币圈百科，如若转载，请注明出处：https://6684456.com/4207.html
赞 (0)
彭博社：比特币的价格受Tether增发影响显著
上一篇
2022年10月26日 am9:17
法媒：莫斯科出现一系列神秘炸弹恐吓 或与比特币失窃有关
下一篇
2022年10月26日 pm1:42