据BTCmanager报道，美国财政部外国资产控制办公室暗示监管加密产业将成为他们的首要任务，他们可能会采取积极的手段净化这个行业。据报道，OFAC新增了许多比特币地址和山寨硬币地址在其”特别人员名单“和”被阻止人员（SDN)名单”中，此外加密市场参与者也属于OFAC职权管辖范围，OFAC从几个加密货币交易所收集信息，找出在其SDN名单上与坏分子进行交易的个人。
同样OFAC利用其获得的信息，确定哪些交易所不遵守其政策，向被列入黑名单的个人提供产品和服务。虽然OFAC的SDN名单主要功能仍不清楚，但OFAC可能与OCIE（合规检查和检查办公室)和DOJ共享信息，所以OFAC一方面建议加密爱好者在符合OFAC法规的加密交易所进行交易，另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱(AML)和了解客户(KYC)程序。
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